Registros en sedes del Deutsche Bank por presunto lavado de dinero

Si si..presuntos dicen…

Una filial en las Islas Vírgenes Británicas habría atendido a 900 clientes para desviar hasta 311 millones de euros

Registros en sedes del Deutsche Bank por presunto lavado de dinero
Furgones a la entrada de la sede de Deutsche Bank en Frankfurt (Boris Roessler / AFP)
REDACCIÓN

Desde primera hora de la mañana unos 170 funcionarios de la Fiscalía de Frankfurt, de la Oficina Federal de Investigación Criminal e inspectores fiscales y de la Policía han tomado la sede de la entidad en la capital financiera alemana, así como en Eschbron y el Municipio de Groß-Umstadt. El banco ha informado que “cooperará” con la investigación.

El rastro de los ‘Papeles de Panamá’

Los registros devuelven al primer plano informativo el escándalo de los ‘Papeles de Panamá’, una trama de ocultación de capitales que afectó a los más altos niveles de diversos países, incluida España, tras filtrarse 11,5 millones de documentos del despacho Mossack Fonseca, especializado en sociedades opacas.

En este sentido, los datos que proporcionaron los ‘Papeles de Panamá’ crearon la sospecha de que el banco alemán pudo ayudar a clientes a crear empresas tapadera en paraísos fiscales. La investigación gira en torno a varios empleados que habrían participado en tramas off-shore. Se sospecha que solo en 2016 el Deutsche Bank habría colaborado en ocultar 311 millones de unos 900 clientes a través de sociedades en paraísos fiscales gracias a la filial del Deutsche en Islas Vírgenes Británicas.

Las autoridades han requisado diversa documentación tanto en formato físico como digital. La entidad se defiende: “En lo que a nosotros respecta, ya hemos brindado a las autoridades toda la información relevante sobre los ‘Papeles de Panamá’”, dijo el portavoz del Deutsche Bank, Joerg Eigendorf, a periodistas en Frankfurt.

Continua en este enlace:
https://www.lavanguardia.com/economia/20181129/453229232224/deutsche-bank-registro-lavado-dinero-offshore-panama.html

 

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